الأحكام المتعلقة بالثراء غير المفسر

الأحكام المتعلقة بالثراء غير المفسر  (Unexplained Wealth Orders) ما وراء الخطاب يظهر بدء تطبيق نظام الأحكام المتعلقة بالثراء غير المفسر(UWO) والذي سيتم تنفيذه للمرة الأولى ضد ممتلكات في لندن يملكها شخص متورط سياسيا (Politically Exposed Person)، رغبة السلطات البريطانية  بإرسال رسالة واضحة مفادها أنها لم تعد مستعدة لإيواء ممتلكات أولئك الذين  ينهبون ثروات بلادهم ويجنون […]

Treasury Licences for Assets under Sanctions

  Applying for a treasury license to use assets under sanctions can prove a key move forward for states, sovereign wealth funds and individuals The UK’s HM Treasury operates a range of financial sanctions that take effect against a “designated person”. This can be an individuals or entities – such as an organisation, company or group. Those […]